• Кабінет
    Пошук

Публікації за тегом БЕБ

Тіньова імперія на 18 мільярдів гривень: правоохоронці викрили масштабну схему для ухилення від податків
  • #   530
  • Бізнес

Тіньова імперія на 18 мільярдів гривень: правоохоронці викрили масштабну схему для ухилення від податків

Масштабна схема ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів діяла одразу в кількох регіонах України − Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях.

  • #   530
  • Бізнес
Фальшиві перевірки бізнесу: у Бюро економічної безпеки попередили про шахрайські листи
  • #   703
  • Бізнес

Фальшиві перевірки бізнесу: у Бюро економічної безпеки попередили про шахрайські листи

Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес начебто від БЕБ.

  • #   703
  • Бізнес
Нелегальні азартні ігри: в Одесі викрили діяльність ще 5 гральних закладів
  • #   341
  • Одеса

Нелегальні азартні ігри: в Одесі викрили діяльність ще 5 гральних закладів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили діяльність ще 5 ігрових залів, які входили до масштабної мережі закладів, що надавали послуги азартних ігор без ліцензій.

  • #   341
  • Одеса
В Одесі викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати понад 7 тисяч тонн соєвих бобів
  • #   221
  • Одеса

В Одесі викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати понад 7 тисяч тонн соєвих бобів

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати 7,5 тис. тонн соєвих бобів. Вантаж прямував до Туреччини та Румунії.

  • #   221
  • Одеса
Справа про розтрату коштів на медпрограмі для хворих на ВІЛ та СНІД в Одесі: детективи оголосили нові підозри
  • #   286
  • Одеса

Справа про розтрату коштів на медпрограмі для хворих на ВІЛ та СНІД в Одесі: детективи оголосили нові підозри

Депутатка Одеської міської ради у змові з 6 особами організувала схему привласнення 2,2 млн грн бюджетних коштів.

  • #   286
  • Одеса
В Одесі викрили заступника керівника БЕБ, який вів бізнес з «ЛНР»
  • #   498
  • Одеса

В Одесі викрили заступника керівника БЕБ, який вів бізнес з «ЛНР»

Викрили заступника керівника Бюро економічної безпеки в Одеській області, причетного до співпраці з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

  • #   498
  • Одеса
Податкова оборудка з експортом сої на Одещині: директор підприємства відшкодував збитки державі
  • #   280
  • Одеса

Податкова оборудка з експортом сої на Одещині: директор підприємства відшкодував збитки державі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків товариством, яке займається експортом аграрної продукції.

  • #   280
  • Одеса
Вирок суду отримали чотири члени злочинної групи, які керували мережею магазинів з продажу кальянного тютюну в Одесі
  • #   210
  • Одеса

Вирок суду отримали чотири члени злочинної групи, які керували мережею магазинів з продажу кальянного тютюну в Одесі

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд виніс вирок чотирьом жителям Одеси, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну

  • #   210
  • Одеса
Антикорупційні органи України НАБУ та САП: що потрібно знати громадянам
  • #   4922
  • Район.IN.UA

Антикорупційні органи України НАБУ та САП: що потрібно знати громадянам

Про наслідки цих змін та загрози для незалежності антикорупційних органів Район.in.ua розповів Сергій Миткалик, голова правління громадського об'єднання «Антикорупційний штаб», яка понад сім років викриває корупційні схеми українських чиновників.

  • #   4922
  • Район.IN.UA
Нелегальна торгівля тютюновими виробами: в Одесі судитимуть злочинну групу
  • #   356
  • Одеса

Нелегальна торгівля тютюновими виробами: в Одесі судитимуть злочинну групу

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти відносно чотирьох мешканців Одеси

  • #   356
  • Одеса
В Одесі суд виніс вирок директорці агрокомпанії, яку викрили в реєстрації фіктивного товариства
  • #   390
  • Одеса

В Одесі суд виніс вирок директорці агрокомпанії, яку викрили в реєстрації фіктивного товариства

За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд визнав винною засновницю товариства, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями

  • #   390
  • Одеса
В Одесі судитимуть продавця контрафактних сигарет
  • #   323
  • Одеса

В Одесі судитимуть продавця контрафактних сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканця Одеси, який налагодив продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів.

  • #   323
  • Одеса
В Одесі судитимуть латвійця, який намагався незаконно експортувати хвойні
  • #   656
  • Бізнес

В Одесі судитимуть латвійця, який намагався незаконно експортувати хвойні

В Одеській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався вивезти до Латвії деревину за підробленими документами.

  • #   656
  • Бізнес
На Одещині викрили схему контрабанди деревини
  • #   390
  • Одеса

На Одещині викрили схему контрабанди деревини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо підприємця з Чернігівщини, який налагодив схему експорту хвойних дерев за підробленими документами.

  • #   390
  • Одеса
Шість мільйонів гривень доходу: в Одесі розкрили нелегальний тютюновий бізнес
  • #   570
  • Бізнес

Шість мільйонів гривень доходу: в Одесі розкрили нелегальний тютюновий бізнес

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Одеси, який налагодив продаж сигарет без марок акцизного податку.

  • #   570
  • Бізнес